Из опыта. Партнер обратился с заявкой на анализ контрагента. Состоялись торги, определены финалист и "второй по списку", предмет торга - входящее сырье - технологические добавки для пищевой промышленности. Участников на торги привлекали сами менеджеры заказчика - не торговые площадки, т.е. работники сами в интернете осуществляли отбор потенциальных партнеров на свой конкурс. Внешне потенциальный победитель ничем не примечателен, 7 лет от даты организации, ОКВЭД соответствует заявленной услуге, есть сайт, регион контрагента - инвестиционно положителен и другие атрибуты благонадежного партнера.
Анализом выявлена смена собственников Общества - годом ранее; смена вида деятельности и адреса - иными словами ООО куплена с "историей благонадежности"; далее, сайт для компании зарегистрирован на физ.лицо - менее полугода назад и имеет рекламный трафик, т.е. выкладка в поисковике организована за деньги, не конверсией. Важно, выявлена связь потенциального победителя с производителем схожой с заказчиком продукции. Все косвенные признаки дают основания полагать, что имелась попытка получить информацию о технологии производства в пользу конкурента.